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反洗钱监测分析系统按照设置的监测模型和预警规则提取可疑交易案例编辑岗人员甄别。该指引要求金融机构系统地收集与洗钱犯罪相关的案例，总结归纳相应的洗钱特征，然后将特征转化为可以用于建模的监测指标，最终将指标组合形成模型。
在可疑交易筛选方面，反洗钱系统综合整理并提供了近40余项可疑交易特征，包括一定时间段内的交易频率、单日累计或者单笔买入金额以及高危特殊职业行业、关键信息异常、特殊业务等监测指标，建立了完善的可疑交易监测模型算法。
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。
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同“三分鼎足”。三十而立 指人在三十岁前后有所成就。三足鼎立 比喻三方面对立的局势。事预则立 指无论做什么事，事前有准备就会成功，没有准备就要失败。势不两立 两立：双方并立。指敌对的双方不能同时存在。比喻矛盾不可调和。
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